1 本年度陈说摘要来自年度陈说全文，为全面了解本公司的运营作用、财务状况及未来开展规划，出资者应当到上海证券交易所网站等我国证监会指定媒体上仔细阅读年度陈说全文。

  2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高档办理人员确保年度陈说内容的实在、精确、完好，不存在虚伪记载、误导性陈说或严峻遗失，并承当单个和连带的法律职责。

  4 立信管帐师事务所（特别一般合伙）为本公司出具了标准无保留定见的审计陈说。

  经公司第四届董事会第十五次会议审议经过2020年度赢利分配及本钱公积金转增股本方案为：拟以2020年底总股本206,173,329股为基数，向整体股东每10股派发现金盈利4.60元（含税），算计派发现金盈利94,839,731.34 元（含税），现金分红份额为30.05%；一起以本钱公积转增股本方法向整体股东每10股转增4.5股，转增后公司的总股本为298,951,327股。

  公司主营事务为功用型修建涂料、保温装修一体化产品、保温材料、防水材料及其运用系统的研制、出产、出售及服务。公司是职业界少量一起具有功用型修建涂料、保温装修一体化材料、保温材料和防水材料四大产品系统及其系统服务才能的企业之一。公司丰厚的产品结构在涂保一体化职业开展趋势上具有明显的优势。

  公司以商场需求为导向，针对不同修建风格、气候条件，开宣布具有高装修性、高保色性、高防污性、高耐候性、高抗裂性等特色的系列功用型修建涂料近60种。公司涂料产品首要分为如下类别：

  （1）保温装修板的结构。保温装修板是由饰面层、面板层、保温层复合而成，是一种具有保温文装修一体化功用的复合新材料。它集成了涂料职业、涂装职业、无机板职业、保温板职业四个职业技能，是传统外墙保温薄抹灰和涂料湿作业系统的晋级换代产品。保温装修板所选用的各层材料，是经过针对性科研开发的专业配套产品，确保制品板的整体技能功能。

  （2）保温装修板系统结构。保温装修板系统材料由保温装修板、保温装修制品线条、辅材三方面组成。制品线条首要运用于修建物壁柱、窗台、窗套、腰线等，辅料首要包含锚固件、粘结砂浆、透气阀、填缝材料、密封胶等。

  （3）保温装修板运用的修建风格。保温装修板饰面涂层选用亚士漆研制的保温装修板专用涂料，其经过成膜物质和颜填料的选型操控、PVC平衡操控、蒸发梯度操控及交联操控等技能，完结设定的物理功能与化学功能。制品板运用于修建的外观，经过对修建规划的了解，运用色彩、原料、造型、结构等进行专门的深化规划，创造出各种风格的修建外观。保温装修板首要分三类饰面涂层：氟碳漆饰面涂层、金属漆饰面涂层、御彩石饰面涂层。现在，公司已开宣布现代精约风格、法度高层风格、法度多层风格等系列产品，满意不同修建风格的需求。

  （1）保温板产品类别及特色。公司凭仗本身技能优势，研制、优化了多款保温系统产品，首要的保温产品包含真金板、EPS板、石墨聚苯板等。其间，真金板是公司研制的一种结构型、热固型的改性聚苯板，该材料运用高分子共聚改性技能，使可发性聚苯乙烯颗粒与防火物质具有相同极性，使两者相亲合，并运用微相复合技能使每个颗粒外表构成防火阻隔膜，让每个颗粒具有独立的防火才能，再经发泡成型、熟化、切开等工艺制作而成。真金板完结了保温功能、物理功能、安全功能三者平衡兼优的作用。

  （2）修建外墙外保温系统结构。修建外墙外保温系统材料由保温板、辅料两方面组成，辅料首要包含粘结砂浆、抹面砂浆、锚固件、网格布等。保温板既可以作为修建外墙保温材料出售，也可用作保温装修板保温芯材，一起也广泛运用于屋面保温隔热及彩钢保温夹芯板等范畴。

  除三大产品系统，公司近年研制的亚士柔性花岗岩（简称为“CPST”，又称“石饰面柔性贴片”）具有轻质安全、柔韧性好、拒水透气性强、经济耐久、低碳环保、抗开裂、施工快捷等长处，是外墙装修材料范畴的一款全新产品。

  亚士柔性花岗岩以高分子聚合物及无机非金属骨料为首要原材料，经成型、加热固化等出产工艺制成的，为非高温烧结的新一代节能、低碳、环保型饰面装修材料。产品首要有以下特性：（1）以高柔性无机物和无机骨料为首要原材料，经特别工艺成型，所以产品具有较高的、耐久的柔性；（2）经过温度操控调整分子交联程度可得到最适规划的孔隙率、孔径巨细，到达“水密性—吸水性—透气性”的归纳平衡，然后到达杰出的拒水透气性；（3）供给经典修建风格的标准化产品，也可按需求分配恣意色彩，特别的外表处理工艺使其获得了绘声绘色的仿真作用，外观表现力佳。

  公司首要原材料以投标方法收购为主，公司施行技能确定、供货商确保才能确定、价格确定及收购施行四权别离。零散原材料和研制所需材料，以及日常办公用品、其他非经常性物资收购，由收购物流中心会同需求部分选用比价、议价等方法进行收购，必要时由投标办组织投标收购。

  公司现在首要采纳以销定产、自主加工的出产形式。依据客户订单状况，经过自有出产设备，自主组织组织出产。为下降产品运输成本，缓解公司高峰期出产线超负荷运转压力，削减部分贱价辅料关于公司出产资源的低效占用，砂浆、外墙腻子、保温材料产品部分采纳托付出产方法。因为涂料产品水性化、环保化的开展趋势，公司功用型修建涂料中油性产品采纳托付出产方法；一起，因产能不足以满意商场需求，部分水性产品选用托付出产的方法。2020年，公司进入修建防水材料范畴，因自有工厂尚在建造中，故防水材料现在选用托付出产方法。

  公司采纳直销与经销两种形式进行出售，其间直销为首要的出售类型，两种出售类型均为买断式出售。

  现在，公司首要产品中，修建外墙用功用型修建涂料、保温装修板、保温板、防水材料客户首要为房地产开发商和修建装修装修与涂装施工企业及其指定收购单位，公司对该部分客户选用直销的出售形式。此类直销客户首要分为两种状况，一是房地产开发商和工程建造单位及其指定单位，其收购产品后交付给工程施工公司运用于自己开发的项目；二是修建装修装修与涂装工程施工企业及其指定单位，该些企业收购产品的意图是为了完结包工包料方法接受的施工项目。公司一般开展当地具有必定途径及资金实力的公司或个人作为经销商客户，与其签定经销商结构合同，按经销商价格供货。

  公司产品中的功用型修建内墙涂料、木器漆等家装类产品，其终究客户一般为不特定的顾客，针对从事该事务的门店经销商，公司选用买断式经销的出售形式。

  一起，依据电商的鼓起，公司开设了家装涂料、施工用具等产品的网上出售自营商城、天猫店、京东店等，经过互联网途径向不特色的客户进行直接出售。

  公司采纳直销与经销两种形式进行出售，其间直销为首要的出售类型，两种出售类型均为买断式出售。

  依据我国证监会公布的《上市公司职业分类指引》（2012年修订），公司所从事职业现在归归于“化学原料及化学制品制作业”（C26），详细细分职业归于“修建节能保温防水与装修材料”职业。

  跟着城市建造规划日趋扩展，动力战略与修建绿色节能战略越来越被人类所注重和注重，为本职业供给了杰出开展机会。2020年7月，住建部、发改委、教育部、工信部等七部委印发的《绿色修建创立举动方案》提出，到2022年，当年乡镇化新建修建中绿色修建面积占比到达70%，既有修建能效水平不断进步，绿色建材运用进一步扩展；推动政府出资工程首先选用绿色建材，逐步进步乡镇新建修建中绿色建材份额。

  国家发改委《2020年新式乡镇化建造和城乡交融开展要点使命》提出，加速施行以促进人的乡镇化为中心、进步质量为导向的新式乡镇化战略，推动以县城为重要载体的新式乡镇化建造，促进大中小城市和小乡镇协调开展，完结1亿非户籍人口在城市落户方针和国家新式乡镇化规划满意收官，为全面建成小康社会供给有力支撑。

  依据我国涂料工业协会《2020年我国涂料职业经济运转状况及未来开展趋势剖析》，2020年全国涂料产值2459.1万吨，同比添加2.6%，运营收入3054.34亿元，同比下降2.8%，赢利总额累计为245.97亿元，同比添加5.5%。详细来看，在受疫情冲击最严峻的一季度，涂料职业产值348.26万吨，同比下降22.8%，主营事务收入484.09亿元，同比下降26.5%，赢利总额16.92亿元，同比下降56%；二季度涂料商场敏捷回暖，职业出现微弱复苏态势，完结产值633.3万吨，同比添加6.91%，主营事务收入749.85亿元，同比下降0.2%，赢利总额64.97亿元，同比添加11.3%；上半年涂料职业总产值同比下降5.4%，累计主营事务收入1233.94亿元，同比下降12.5%，赢利总额同比下降15.4%；三季度职业修正继续推动，前三季度涂料职业总产值1753.59万吨，同比下降1.5%，累计主营事务收入2094.12亿元同比下降6.4%，赢利总额164.11亿元，同比下降1%；职业赢利增速在10月份首度由负转正。

  修建防水材料首要运用于工业与民用修建、地铁、地道、桥梁涵洞、市政工程等范畴。2020年，我国防水职业产值、主营事务收入、赢利总额增速同步添加，产值和收入增速契合预期。2020年，772家规划以上防水企业（主营事务收入2000万元以上）的主营事务收入1087亿元，同比添加4.6%；赢利总额73.97亿元，同比添加12.07%；工业出售赢利率6.81%，同比添加0.45个百分点。

  4.1 一般股股东和表决权康复的优先股股东数量及前10 名股东持股状况表

  财政部于2017年度修订了《企业管帐原则第14号——收入》。修订后的原则规矩，初次实行该原则应当依据累积影响数调整当年年头留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

  公司自2020年1月1日起实行新收入原则。依据原则的规矩，仅对在初次实行日没有完结的合同的累积影响数调整2020年年头留存收益以及财务报表其他相关项目金额，比较财务报表不做调整。详细拜见本陈说第十一节《财务陈说》三、重要管帐方针及估量改变。

  6 与上年度财务陈说比较，对财务报表兼并规划产生变化的，公司应当作出详细阐明。

  本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严峻遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带职责。

  依据上海证券交易所《上市公司职业信息宣布指引第十八号——化工》有关规矩和宣布要求，现将亚士创能科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）2020年度首要运营数据公告如下：

  补白：陈说期内，公司主营事务收入首要来自功用型修建涂料、保温装修一体化材料、保温材料三类产品，以及防水材料、装修线条等其他产品。陈说期内，功用型修建涂料的出售收入占运营收入的比重较大，其次是保温材料和保温装修一体化材料。

  以上首要运营数据来源于公司陈说期内的财务数据，供出资者及时了解公司出产运营概略之用，敬请广阔出资者理性出资，留意出资危险。

  本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严峻遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带职责。

  依据上海证券交易所《上市公司职业信息宣布指引第十八号——化工》有关规矩和宣布要求，现将亚士创能科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）2021年第一季度首要运营数据公告如下：

  补白：陈说期内，公司主营事务收入首要来自功用型修建涂料、保温装修一体化材料、保温材料三类产品，以及防水材料、装修线条等其他产品。陈说期内，功用型修建涂料的出售收入占运营收入的比重较大，其次是保温材料和保温装修一体化材料。

  以上首要运营数据来源于公司陈说期内的财务数据，数据未经审计，供出资者及时了解公司出产运营概略之用，敬请广阔出资者理性出资，留意出资危险。

  本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严峻遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带职责。

  亚士创能科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议于2021年4月27日在公司会议室以现场结合通讯表决的方法举行。

  会议告诉及材料已于2021年4月14日以电话、电子邮件或专人送达的方法宣布。本次会议由董事长李金钟先生掌管，应到会董事7名，实践到会董事7名，其间，董事李甜甜女士、独立董事孙笑侠先生因作业原因无法到会现场会议，以通讯表决的方法到会。本次会议的招集、举行契合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规矩。

  详细详见公司在上海证券交易所网站（）宣布的《亚士创能科技（上海）股份有限公司2020年度独立董事述职陈说》。

  详细详见公司在上海证券交易所网站（）宣布的《亚士创能科技（上海）股份有限公司2020年度董事会审计委员会履职状况陈说》。

  详细详见公司在上海证券交易所网站（）宣布的《亚士创能科技（上海）股份有限公司2020年年度陈说》全文及摘要。

  1、经立信管帐师事务所（特别一般合伙）审计，公司2020年度完结净赢利315,602,625.92元。公司拟以2020年底总股本206,173,329股为基数，向整体股东每10股派发现金盈利4.60元（含税），算计派发现金盈利94,839,731.34 元（含税），现金分红份额为30.05%。

  2、公司拟以总股本206,173,329股为基数，向整体股东每10股以本钱公积金转增4.5股，转增后公司的总股本为298,951,327股。

  3、如到施行权益分配的股权登记日，公司经过回购专用账户持有本公司库存股，该部分库存股不参加本次赢利分配及本钱公积金转增股本。

  4、如在本公告宣布之日起至施行权益分配股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权鼓励颁发股份回购刊出、严峻资产重组股份回购刊出等事项致使公司参加权益分配总股本产生变化的，公司拟保持每股分配（转增）份额不变，相应调整分配（转增）总额。

  详细详见公司在上海证券交易所网站（）宣布的《亚士创能科技（上海）股份有限公司2020年年度赢利分配及本钱公积金转增股本方案的公告》（公告编号：2021-039）。

  详细详见公司在上海证券交易所网站（）宣布的《亚士创能科技（上海）股份有限公司2020年度内部操控点评陈说》。

  （十）审议经过《关于公司2020年度征集资金寄存与实践运用状况的专项陈说》

  详细详见公司在上海证券交易所网站（）宣布的《亚士创能科技（上海）股份有限公司2020年度征集资金寄存与实践运用状况的专项陈说》（公告编号：2021-037）。

  （十一）审议经过《关于公司2021年度向金融组织请求授信额度方案的方案》

  详细详见公司在上海证券交易所网站（）宣布的《亚士创能科技（上海）股份有限公司关于2021年度向金融组织请求授信额度方案的公告》（公告编号：2021-040）。

  详细详见公司在上海证券交易所网站（）宣布的《亚士创能科技（上海）股份有限公司关于2021年度为全资子公司供给担保的公告》（公告编号：2021-041）。

  详细详见公司在上海证券交易所网站（）宣布的《亚士创能科技（上海）股份有限公司关于2021年度对外供给担保的公告》（公告编号：2021-042）。

  （十四）审议经过《关于公司2021年度运用搁置自有资金进行现金办理的方案》

  详细详见公司在上海证券交易所网站（）宣布的《亚士创能科技（上海）股份有限公司关于2021年度运用搁置自有资金进行现金办理的公告》（公告编号：2021-043）。

  （十五）审议经过《关于公司2021年度运用搁置征集资金进行现金办理的方案》

  详细详见公司在上海证券交易所网站（）宣布的《亚士创能科技（上海）股份有限公司关于2021年度运用搁置征集资金进行现金办理的公告》（公告编号：2021-038）。

  详细详见公司在上海证券交易所网站（）宣布的《亚士创能科技（上海）股份有限公司关于续聘2021年度审计组织的公告》（公告编号：2021-044）。

  独立董事已对本方案作出了事前认可，并宣布了赞同的独立定见。本方案需要提交股东大会审议。

  详细详见公司在上海证券交易所网站（）宣布的《亚士创能科技（上海）股份有限公司关于公司管帐方针改变的公告》（公告编号：2021-045）。

  详细详见公司在上海证券交易所网站（）宣布的《亚士创能科技（上海）股份有限公司2020年度社会职责陈说》。

  详细详见公司在上海证券交易所网站（）宣布的《亚士创能科技（上海）股份有限公司2021年第一季度陈说》全文及摘要。

  为更好地实行社会职责，标准公司对外捐献行为，加强公司对外捐献事项的办理，公司依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国公益事业捐献法》《上海证券交易所股票上市规矩》等法律法规、行政法规、标准性文件以及公司章程的有关规矩，结合公司实践状况，拟定了《对外捐献办理办法》。

  亚士创能科技（滁州）有限公司（以下简称“创能（滁州）”）系公司的全资子公司，注册本钱为人民币5,000万元。依据创能（滁州）的事务开展需求，公司拟对其进行增资，增资后的注册本钱将添加至3.5亿元人民币。除注册本钱外，创能（滁州）的其他运营要素不变。

  详细详见公司在上海证券交易所网站（）宣布的《亚士创能科技（上海）股份有限公司关于举行2020年年度股东大会的告诉》（公告编号：2021-047）。

  本公司监事会及整体监事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严峻遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带职责。

  亚士创能科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会议于2021年4月27日在公司会议室以现场表决的方法举行。

  会议告诉及材料已于2021年4月14日以电话、电子邮件或专人送达的方法宣布。本次会议由监事会主席吴晓艳女士掌管，应到会监事3名，实践到会监事3名。董事会秘书王永军先生及部分公司高管列席了会议。本次会议的招集、举行契合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规矩。

  详细详见公司在上海证券交易所网站（）宣布的《亚士创能科技（上海）股份有限公司2020年年度陈说》全文及摘要。

  1、经立信管帐师事务所（特别一般合伙）审计，公司2020年度完结净赢利315,602,625.92元。公司拟以2020年底总股本206,173,329股，向整体股东每10股派发现金盈利4.60元（含税），算计派发现金盈利94,839,731.34 元（含税），现金分红份额为30.05%。

  2、公司拟以总股本206,173,329股，向整体股东每10股以本钱公积金转增4.5股，转增后公司的总股本为298,951,327股。

  3、如到施行权益分配的股权登记日，公司经过回购专用账户持有本公司库存股，该部分库存股不参加本次赢利分配及本钱公积金转增股本。

  4、如在本公告宣布之日起至施行权益分配股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权鼓励颁发股份回购刊出、严峻资产重组股份回购刊出等事项致使公司参加权益分配总股本产生变化的，公司拟保持每股分配（转增）份额不变，相应调整分配（转增）总额。

  详细详见公司在上海证券交易所网站（）宣布的《亚士创能科技（上海）股份有限公司2020年度内部操控点评陈说》。

  （五）审议经过《关于公司2020年度征集资金寄存与实践运用状况的专项陈说》

  详细详见公司在上海证券交易所网站（）宣布的《亚士创能科技（上海）股份有限公司2020年度征集资金寄存与实践运用状况的专项陈说》（公告编号：2021-037）。

  （六）审议经过《关于公司2021年度运用搁置征集资金进行现金办理的方案》

  详细详见公司在上海证券交易所网站（）宣布的《亚士创能科技（上海）股份有限公司关于2021年度运用搁置征集资金进行现金办理的公告》（公告编号：2021-038）。

  详细详见公司在上海证券交易所网站（）宣布的《亚士创能科技（上海）股份有限公司关于公司管帐方针改变的公告》（公告编号：2021-045）。

  详细详见公司在上海证券交易所网站（）宣布的《亚士创能科技（上海）股份有限公司2021年第一季度陈说》全文及摘要。

  本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严峻遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带职责。

  依据我国证券监督办理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司征集资金办理和运用的监管要求》（证监会公告［2012］44号）、《上海证券交易所上市公司征集资金办理办法（2013修订）》以及上海证券交易所《上市公司日常信息宣布作业备忘录第一号——暂时公告格局指引》的相关规矩，本公司就2020年度征集资金寄存与运用状况作如下专项陈说：

  经我国证券监督办理委员会《关于核准亚士创能科技（上海）股份有限公司初次揭露发行股票的批复》(证监答应[2017] 474号)核准，公司于2017年9月28日初次揭露发行人民币一般股（A股）49,000,000.00股，发行价格为每股12.94元，征集资金总额634,060,000.00元，扣除发行费用后征集资金净额为581,000,000.00元。立信管帐师事务所（特别一般合伙）（以下简称“立信”）已于2017年9月25日对征集资金到位状况进行了审验，并由其出具信会师报字[2017]第ZA16168号验资陈说。

  经我国证券监督办理委员会《关于核准亚士创能科技（上海）股份有限公司非揭露发行股票的批复》（证监答应〔2020〕2645号）核准，公司非揭露发行人民币一般股（A股）11,373,329股，发行价格为每股35.17元，征集资金总额399,999,980.93元，扣除发行费用后征集资金净额为395,715,666.47元，上述征集资金于2020年12月11日足额划至公司指定的资金账户。立信管帐师事务所（特别一般合伙）已于2020年12月11日对征集资金到位状况进行了审验，并由其出具了信会师报字〔2020〕第ZA16030号验资陈说。

  公司对征集资金采纳了专户存储准则。到2020年12月31日征集资金运用及结余状况如下：

  截止至2020年12月31日，本公司已收到征集资金净额58,100.00万元，利息净收入918.24万元，理财产品出资收益1,693.81万元，累计已开销征集资金金额45,944.15万元，累计开销银行手续费1.40万元，期末征集资金账户余额14,766.50万元（含扣除手续费后的利息净收入及理财产品收益）。

  公司非揭露发行公司股票征集资金净额为39,571.57万元，用于弥补流动资金或归还银行债款。到2020年12月31日，该征集资金专户内的征集资金已依照规矩运用结束。

  公司严厉依照《上市公司证券发行办理办法》以及《上海证券交易所上市公司征集资金办理规矩》规矩在以下银行开设了征集资金的存储专户。

  为了标准征集资金的办理和运用，维护出资者权益，本公司依照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市公司征集资金办理办法（2013年修订）》、《上市公司监管指引第2号——上市公司征集资金办理和运用的监管要求》的规矩和要求，结合公司的实践状况，拟定了《亚士创能科技（上海）股份有限公司征集资金办理准则》（以下简称“征集资金办理准则”），该《征集资金办理准则》经本公司第二届董事会第三次会议审议经过。《征集资金办理准则》对公司征集资金的寄存、运用及运用状况的监管等方面做出了详细清晰的规矩。公司一向严厉依照《征集资金办理准则》的规矩寄存、运用、办理资金。

  2017 年 4 月 11 日，公司会同保荐人海通证券股份有限公司、别离与上海浦东开展银行股份有限公司青浦支行、我国农业银行股份有限公司上海青浦支行签署了《征集资金专户存储三方监管协议》；2019 年 1 月 9 日，公司全资子公司亚士创能新材料（滁州）有限公司与我国工商银行股份有限公司全椒支行、海通证券股份有限公司签定了《征集资金专户存储三方监管协议》；2019 年 1 月 31 日，公司全资子公司亚士创能科技（乌鲁木齐）有限公司与新疆银行股份有限公司、海通证券股份有限公司签定了《征集资金专户存储三方监管协议》；2019 年 4 月 10 日，公司全资子公司亚士创能科技（重庆）有限公司与我国农业银行股份有限公司重庆璧山支行、海通证券股份有限公司签定了《征集资金专户存储三方监管协议》；2019年10月15日，公司与“家装漆新零售及途径建造与服务项目”施行主体亚士漆（上海）有限公司、我国农业银行股份有限公司上海青浦支行及海通证券股份有限公司签定了《征集资金专户存储四方监管协议》；2020 年 12月 2 日，公司与全资子公司亚士创能新材料（重庆）有限公司、我国农业银行股份有限公司重庆长命支行、海通证券股份有限公司签定了《征集资金专户存储四方监管协议》；2020年12月29日，公司、海通证券股份有限公司，别离与中信银行股份有限公司上海分行、招商银行股份有限公司上海常德支行签定了征集资金专户存储三方监管协议。上述协议与上海证券交易所征集资金专户存储监管协议范本不存在严峻差异，公司对征集资金的运用实行严厉的批阅手续，以确保专款专用。