常州朗博密封科技股份有限公司 董事、副总经理、董事会秘书 戚淦超 先生 路演现场

  国元证券股份有限公司 投资银行总部执行总经理、保荐代表人 于晓丹 女士 路演现场

  答 朗博科技潘建华：截至2017年10月31日，公司固定资产主要为：房屋及建筑物、机器设备、运输设备、电子设备、固定资产装修，合计固定资产净值为142,321,779.01万元。

  答 朗博科技潘建华：报告期内公司主要营业业务突出，2014-2016年度主要经营业务收入在营业收入中的占比为100.00%，2017年1-6月主要经营业务收入的占比为98.70%，为销售O型圈、轴封、轮毂组件、油封和杂件等产品带来的收入。

  答 国元证券于晓丹：按有关法律法规，保荐人及项目成员不能参与本次申购。谢谢!

  答 国元证券于晓丹：没有秘诀，国元证券只是更注重发行项目的前期筛选和实施过程中的质量控制，这也在某些特定的程度上提高了国元证券上报项目的成功率。谢谢!

  答 国元证券于晓丹：我们大家都认为公司应该牢牢抓住未来行业良好的发展机遇，采取适当措施规避经营中产生的各种经营风险，稳健经营，发挥自身优势，不断进行业务和技术创新，这样公司将会得到更好的发展。谢谢!

  答 朗博科技李劲东：有利的政策环境及下游车企供应链本土化等因素都会对公司的发展产生有利影响。谢谢!

  答 朗博科技李劲东：原材料供应及价格波动、下业随宏观经济的波动等因素都会对我公司发展产生一定的影响。谢谢!

  问 游客70425：贵公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员之间是不是存在亲属关系?

  答 朗博科技戚淦超：公司董事会办公室主任范小凤与戚建国系夫妻关系，董事、副总经理、董事会秘书戚淦超与戚建国系父子关系，除此之外，公司其他董事、监事、高级管理人员及核心技术人员之间不存在亲属关系。

  答 朗博科技李劲东：橡胶零部件的下游应用领域广阔，产品多，分类杂，从总体看，行业的利润水平与一般制造业持平，且受经济周期影响而呈现一定的波动。

  橡胶零部件业内具体企业的利润水平取决于其所处的细分市场的状况及其在该细分市场的地位。企业所在细分市场对产品性能、质量或企业规模等要求较高的，由于技术壁垒和资金壁垒的存在，该细分市场的利润水平将高于一般制造业。同时，在细分市场拥有较高市场占有率、产品性能质量等较其他企业具有差异化优势的企业，其向下游转嫁成本的议价能力较强，利润水平较高。

  目前，处于竞争优势地位的企业，已经开始了行业整合的步伐，这将推动行业集中度的提高，使资源逐步向优势企业集中，竞争逐步转向良性，对行业利润率有一定提升作用。

  问 投资者：除了橡胶汽配领域，公司业务是否有向其他领域拓展的可能?大概是什么方向?

  答 朗博科技戚淦超：公司董事、高级管理人员对公司填补回报措施能够得到切实履行作出如下承诺：

  “1、本人承诺将不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益;

  2、本人将严格自律并积极使公司采取实际有效措施，对公司董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束;

  4、本人将积极促使由公司董事会或薪酬委员会制定、修改的薪酬制度与公司首发填补回报措施的执行情况相挂钩;

  5、本人将积极促使公司未来拟制定的股权激励的行权条件与公司首发填补回报措施的执行情况相挂钩;

  6、本人将根据中国证监会、证券交易所等监管机构未来出台的相关规定，积极采取一切必要、合理措施，使公司首发填补回报措施能够得到有效的实施;

  7、如本人未能履行上述承诺，本人将积极采取措施，使上述承诺能够重新得到履行并使公司首发填补回报措施能够得到有效的实施，并在中国证监会指定网站上公开说明未能履行上述承诺的具体原因，并向公司股东道歉。”

  本公司特别提醒投资者注意：本公司制定填补回报措施不等于对本公司未来利润做出保证。

  答 朗博科技李劲东：橡胶零部件业作为国民经济的基础性行业，不仅为人们提供日常生活不可或缺的日用、医用等轻工橡胶产品，而且为采掘、交通、建筑、机械、电子、航空、军工等各行各业提供各种橡胶零部件生产设备或零部件。橡胶零部件的需求分散化程度高，周期性与下业的周期性特征相似。

  答 朗博科技戚建国：公司目前有部分产品运用于轨道交通领域，但收入占比较低，轨道交通领域将成为公司未来发展的潜在方向之一。谢谢!

  答 朗博科技李劲东：橡胶零部件产业链上游主要是原胶、炭黑、橡胶助剂、金属骨架及其他辅助原材料等行业，产业链下游包括汽车、家用电器、工程机械、高速铁路和城市轨道交通、国防军工和航空航天等行业。

  汽车用橡胶零部件种类繁多，各大类零部件中的型号也多种多样。发行人使用的橡胶品种主要有：氢化丁腈橡胶(HNBR)、三元乙丙橡胶(EPDM)、氟橡胶(FR)、溴化丁基橡胶(BIIR)、丁腈橡胶(NBR)等。汽车用橡胶零部件需要满足耐高温、耐介质、耐老化、耐磨、高转速等特征，技术要求较高，原料多为高端橡胶。汽车用橡胶原料中，国内虽有部分胶种生产，但大多数仍不能满足需要，主要来自外资品牌厂商。

  近年来，在国内橡胶工业持续发展的拉动下，炭黑、橡胶助剂行业全力推进技术创新，实施节能减排，转变发展方式，发展规模经济，在原油价格持续下行的市场背景下，保持了稳定健康发展的良好态势，在装备水平、技术进步和品种更新上取得了一定的成绩，炭黑及橡胶助剂产量逐年大幅提升，但部分高端产品，主要来自外资品牌厂商。

  从以上分析可以看出，国内汽车用橡胶零部件生产企业所需的主要原材料橡胶大多依赖进口，而国内炭黑和橡胶助剂行业发展状况较好，部分产品能够满足汽车橡胶零部件企业的生产需求，但部分高端产品仍依赖于进口。

  发行人所生产的产品下游企业多为整车厂商，对发行人产品性能的要求较高，致使发行人所使用的原材料均为高端产品。发行人主要原材料部分通过代理进口。

  橡胶零部件业作为国民经济的配套性行业，其发展状况与下业的发展状况基本一致，下游汽车行业的持续稳健发展将带动上游各产业的发展，汽车空调市场因此受益，并利好发行人生产的配套汽车空调系统的橡胶产品;另一方面，发行人已与国内主要的汽车空调系统厂商建立了长期稳定的合作关系，有利于发行人保持竞争优势。

  答 朗博科技潘建华：本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定，以及中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。

  答 朗博科技戚建国：毋庸置疑，是我们的员工，没有他们辛勤努力的工作，就不可能有公司今天的经营业绩作为上市基础。正是他们辛勤和卓越的工作，朗博科技才取得了优秀的经营业绩。

  答 朗博科技戚建国：公司将严格按照上市公司的要求规范运作，进一步完善法人治理结构，充分发挥股东大会、董事会和监事会在重大决策、经营管理和监督方面的作用。

  答 朗博科技李劲东：报告期内公司不存在资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用的情形。

  股份公司设立后，公司已建立了严格的资金管理制度，截至2017年10月31日，公司不存在资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用的情形。

  答 朗博科技戚淦超：投资者可在上海证券交易所官网进行查阅，也可到公司及主承销商的办公地点查阅。

  答 朗博科技戚建国：此次上市后公司的业务将会进一步提升，员工的发展空间将会更大，相信通过我们全体员工的努力，会有一个较好的收入水平。

  答 朗博科技李劲东：橡胶零部件业作为一个配套性的行业，其生产区域受下游企业影响较大。由于沿海地区经济较为发达，对于交通运输、机械设备等的需求较为旺盛，由此带动橡胶零部件的大量需求。因此，橡胶零部件业的地域分布特点与经济发展水平联系较为紧密，在经济较为发达的沿海地区，橡胶零部件业的生产企业较多，产品较为丰富，区域性集群现象较为明显。

  答 朗博科技戚建国：我们公司的企业文化就是鼓励下属多向上级提意见，一般合理的意见我都会采纳。

  答 朗博科技李劲东：截至2017年10月31日，公司及子公司签订劳动合同的在册员工总数为480人，其中管理及销售人员占比：34.6%，生产人员占比：65.4%。

  答 朗博科技戚建国：我对公司实现未来的发展目标很有信心。公司所处的行业及其在行业内的地位，可持续发展的战略和强大的市场需求对公司实现未来目标具有积极的作用。我们将倾力而为，保持公司的稳健发展。

  答 朗博科技戚建国：股票上市对公司发展来说是一个新的起点。上市不是最终目的，上市是为了公司更好更快的发展。通过股票上市，一方面拓展融资渠道，加快主业发展;另一方面健全治理结构，提高管理运作水平。通过上市进一步增强实力，加快发展。现在的上市时机非常好，选择这个时机上市，使公司能够把握机遇，扩大公司生产规模，优化市场和产品结构，提高公司盈利能力和抗风险能力，并保持领先地位，确保长期可持续发展，同时给股东带来良好的回报。

  答 国元证券于晓丹：坚决不会。公司一心一意致力于生产经营，力争通过优秀的业绩使公司股票在二级市场上畅销。谢谢!

  答 朗博科技戚淦超：我们对自己的股票充满信心，也相信投资者能正确评估我们公司的股票价值。

  答 朗博科技戚淦超：是的，否则对投资者就太草率了。我们希望通过我们的充分准备，真实准确的解答大家所关注、所疑惑的问题。希望大家通过我们的回答可以感受到我们的良苦用心，感谢大家对朗博科技的关注。

  答 朗博科技李劲东：公司始终坚持技术创新，大力开发高技术、高附加值产品，不断优化材料性能和产品结构，促进产品更新换代，使产品的技术水平和制造工艺水平不断提高。

  问 投资者：公司目前的相关产品的技术是否有参与国际竞争的能力?在行业里处在怎样的水平?

  答 朗博科技戚建国：公司生产规模和综合实力在细分行业中处于领先地位，公司始终坚持技术创新，大力开发高技术、高附加值产品，不断优化材料性能和产品结构，促进产品更新换代，使产品的技术水平和制造工艺水平不断提高。公司正在走向下游客户的全球供应商平台。谢谢!

  答 国元证券于晓丹：团结、进取、专业、务实。这是他们给我们留下最深刻的印象。谢谢!

  问 投资者：公司地处金坛，员工收入在行业里也并无优势，那么公司是怎样留住技术人才和管理人才的?

  答 朗博科技戚建国：公司建立了健全激励约束机制，为员工职业发展提供空间和平台。公司将完善岗位责任制和绩效评价体系，建立有序的岗位竞争、晋升、淘汰机制，为员工提供竞聘上岗、轮岗、挂职、转岗的机会，增加岗位流动性，充分发挥员工的主观能动性，做到人尽其能。公司为员工提供了技工、研发和管理三条专业职业发展通道，帮助员工选择职业生涯发展方向，实现与公司共同成长。

  答 朗博科技戚建国：公司员工对此次上市欢心鼓舞，大家一致认为这给公司带来了新的契机，认为公司未来的发展空间将会更加广阔。

  答 国元证券于晓丹：朗博科技是一家非常优秀的企业，相信在二级市场上有很大的盈利空间。如果资本市场不出现大的不可控的下跌，朗博科技的股票会有一个良好的走势。谢谢!

  问 投资者：公司作为一家初次踏入资本市场的上市公司，是否有投资者关系管理的理念?

  答 朗博科技戚建国：本公司十分重视与投资者的关系管理，上市后我们将建立更加有效地沟通渠道机制，增加与投资者之间的沟通机会。同时，我们自身也会加强学习，提升自我，以便更好地为投资者服务，充分维护投资者的切身利益。

  答 朗博科技戚建国：公司最有话语权的是全体股东，公司的最后决定权在股东大会。

  答 国元证券刘波：公司本次采用网下向询价对象询价配售和网上资金申购相结合的方式或中国证监会认可的其他方式。

  答 朗博科技李劲东：公司对安全生产十分重视，自设立以来，严格贯彻执行国家各项安全法规、制度和标准。

  公司总经理对人员安全和最终出厂产品的安全性负责，公司管理层负责建立安全生产体系，制定安全操作规程，落实安全保护措施，切实保障操作员工的人身和企业财产安全。公司制定并下发了《产品和人员安全性控制程序》等一系列安全管理文件。

  公司通过安排专门人员管理安全生产工作，组织推进安全生产管理制度，并定期深入生产现场检查来确保安全生产各项措施的落实，对于可能存在的安全隐患进行及时处理，并督促整改。

  公司不存在安全隐患，报告期内未发生重大安全生产事故，不会对公司的生产经营产生不利影响。

  答 国元证券于晓丹：保荐服务最根本的要求是诚信原则，本着对资本市场负责和对广大投资者负责的理念，公开透明、诚信务实，切实履行和承担保荐责任。倡导诚信理念、健全管理制度、提高执业水准，是我们共同努力的方向。谢谢!

  答 朗博科技戚建国：我们在继续做好本职工作的同时，也会加强与投资者关系管理，通过走出去、请进来和提供更多了解我们公司信息的通道来提升公司的市场形象。

  答 朗博科技戚建国：本公司自聘任独立董事以来，独立董事严格按照《公司章程》、《独立董事制度》等的要求，履行独立董事职责。独立董事的提名和任职符合相关法律、法规及规范性文件的规定，具有独立性。

  答 朗博科技戚建国：我始终坚持低调做人，高调做事的原则。在生活上，我坚持简单、低调;在工作中，我会严谨执着，力求完美。

  问 投资者：请问董事长，您如何看待您的个人魅力对公司的作用?作为领导者，又该如何调动员工的积极性?

  答 朗博科技戚建国：作为公司管理层，我认为我的个人风格或多或少影响着公司的发展，但公司能走到今天，还是取决于我们的员工齐心协力、努力拼搏，致力于把公司做大做强。同时作为领导者，我们应该要知人善用，让合适的人才在合适的岗位，尽量让每一位员工发挥出最大的潜能。另外我们深知员工就是公司最宝贵的财富，所以我们会尽可能的为员工解决实际困难和后顾之忧，使员工全身心的投入到工作当中。

  答 朗博科技戚淦超：信息披露的原则是及时、完整、全面，我们认为这一原则是让中小股东及时了解公司经营状况的基本条件，是对上市公司的基本要求，我们将严格遵守信息披露的原则。

  答 朗博科技潘建华：1、2011年4月购买常州思源橡塑有限公司(已更名为江苏轩源投资有限公司)经营性资产和负债、2、2011年4月购买江苏省金坛密封件厂经营性资产和负债、3、2011年4月购买常州金益密封工程有限公司100%股权。

  问 投资者：公司为什么选择国元证券作为你们的保荐机构及主承销商?对他们的服务满意吗?

  答 朗博科技戚建国：国元证券是国内优秀的的证券公司，他们在国内A股市场上有着丰富的项目运作经验，从与国元证券在上市辅导及发行审核过程中的合作来看，我们对他们的工作表现及敬业精神非常满意。

  答 朗博科技戚建国：公司上市后将新增更多的投资者，受到更多部门的监管，公司透明度将大大提高。谢谢!

  答 朗博科技戚建国：作为独立董事，首先不得与公司有任何关联关系，保证其在客观身份上的独立性;其次，独立董事的素质应是非常全面的，必须具有相当的企业或商业经验，能够作出有价值的商业判断;再次，要求独立董事具有独立的人格及人文修养。这也是法律要求的和股东所期望的。

  答 朗博科技戚建国：此次首发上市，可以说为公司的发展带来了新的机遇，为公司今后的发展提供了更广阔的舞台。因此，我们会把握机会，继续努力，提高企业效益，力求以最好的业绩回报股东。

  答 朗博科技戚淦超：目前我国证券市场发展还不够完善，危机的存在不可避免，上市公司只有严格按照相关法律法规运作，维护投资者利益，才能有效避免危机问题的出现。同时应提前建立危机预案，确保危机发生时，企业仍可以正常有序运行。

  答 朗博科技戚淦超：股市是一个风险市场，公司从上市的那一天起就随时准备应对风险，最根本的措施是诚信合法经营，搞好公司内部管理，完善法人治理结构，规范财务制度，公开透明地披露信息。

  答 朗博科技戚建国：本人关心的问题有很多，但最为关注的问题还是如何提高公司的核心竞争力，提高公司的整体技术水平。

  答 朗博科技戚淦超：本公司十分注重与投资者保持良好关系。投资者可以通过电话、传真、电子邮件等方式与我们联系，我们的相关部门会在信息披露规则允许的条件下为投资者答疑解惑，从而增加投资者对公司经营情况的了解。另外，任何股东都可以通过年度股东大会向公司提出建议，公司将认真听取并及时反馈。对于公司的重大事项，我们会及时披露公告，让投资者在最短的时间内了解公司的经营动态。

  答 朗博科技戚建国：公司在《公司章程》中对关联交易决策权限与程序作出规定，同时规定了关联股东或利益冲突的董事在关联交易表决中的回避制度。另外，公司在《独立董事工作细则》及《关联交易控制制度》中对关联交易的决策权限与程序进行了详细规定。相关内容包括：

  第七十九条 股东大会审议有关关联交易事项时，与该关联交易事项有关联关系的股东可以出席，但应主动申明此种关联关系。关联股东可以依照会议程序在会上阐明自己的观点，但在投票表决时应予回避而不参加表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数;股东大会决议应当充分披露非关联股东的表决情况。如有特殊情况关联股东无法回避时，公司在征得有权部门的同意后，可以按照正常程序进行表决，并在股东大会决议中做出详细说明。

  股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东应当主动回避;当关联股东未主动回避时，其他股东可以要求其回避。关联股东应当向股东大会详细说明有关关联交易事项及其对公司的影响。

  关联股东的回避和表决程序为：关联股东应主动提出回避申请，其他股东也有权提出该股东回避。董事会应依据有关规定审查该股东是否属关联股东，并有权决定该股东是否回避。应予回避的关联股东可以参加审议涉及自己的关联交易，并可就该关联交易是否公平、合法及产生的原因等向股东大会作出解释和说明，但该股东无权就该事项参加表决。关联股东应予回避而未回避，如致使股东大会通过有关关联交易决议，并因此给公司、公司其他股东或善意第三人造成损失的，该关联股东应承担相应民事责任。

  被提出回避的股东或其他股东如对关联交易事项的定性及对回避、放弃表决权有异议的，可在股东大会后以其他方式申请处理。

  第一百一十条 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序;重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。

  (二)交易涉及的资产总额(同时存在帐面值和评估值的，以高者为准)占公司最近一期经审计总资产的10%以上的交易事项，但占公司最近一期经审计总资产的50%以上的应由股东会审议;

  (三)交易的成交金额(包括承担的债务和费用)占公司最近一期经审计净资产的10%以上，且绝对金额超过1,000万元的交易事项，但占公司最近一期经审计净资产的50%以上，且绝对金额超过5,000万元的应由股东会审议;

  (四)交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以上，且绝对金额超过100万元的交易事项，但占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上，且绝对金额超过500万元的应由股东会审议;

  (五)交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入占上市公司最近一个会计年度经审计营业收入的10%以上，且绝对金额超过1,000万元的交易事项，但占上市公司最近一个会计年度经审计营业收入的50%以上，且绝对金额超过5,000万元的应由股东会审议;

  (六)交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以上，且绝对金额超过100万元的交易事项，但占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上，且绝对金额超过500万元的应由股东会审议;

  (七)公司与关联自然人发生的交易金额在30万元以上的关联交易(公司提供担保除外)，与关联法人发生的交易金额在300万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易(上市公司提供担保除外)，但公司与关联人发生的交易(公司提供担保、受赠现金资产、单纯减免上市公司义务的债务除外)金额在3,000万元以上，且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易应由股东会审议;

  第十四条 公司与关联方签署涉及关联交易的合同、协议或作出其他安排时，应当采取必要的回避措施：

  (三)董事会审议关联交易事项时，关联董事应当回避表决，也不得代理其他董事行使表决权。

  4、交易对方或者其直接或间接控制人的关系密切的家庭成员(具体范围以本制度第五条第四项的规定为准);

  5、交易对方或者其直接或间接控制人的董事、监事和高级管理人员的关系密切的家庭成员(具体范围以本制度第五条第四项的规定为准);

  6、中国证监会、证券交易所或公司认定的因其他原因使其独立的商业判断可能受到影响的人士。

  5、因与交易对方或者其关联人存在尚未履行完毕的股权转让协议或者其他协议而使其表决权受到限制或影响的;

  6、中国证监会或证券交易所认定的可能造成公司对其利益倾斜的法人或自然人。

  第十五条公司董事会审议关联交易事项时，由过半数的非关联董事出席即可举行，董事会会议所做决议须经非关联董事过半数通过。出席董事会的非关联董事人数不足三人的，公司应当将该交易提交股东大会审议。

  第十六条股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有表决权股份总数;股东大会决议公告应当充分披露非关联股东的表决情况。

  关联股东明确表示回避的，由出席股东大会的其他股东对有关关联交易事项进行审议表决，表决结果与股东大会通过的其他决议具有同样法律效力。

  第十七条公司与关联自然人发生的金额在30万元以上的关联交易，应当及时披露，独立董事发表单独意见。

  第十八条公司与关联法人发生的交易金额在300万元人民币以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易，应当及时披露，独立董事发表单独意见。

  第十九条公司与关联人发生的交易(公司获赠现金资产和提供担保除外)金额在3000万元人民币以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易，除应当及时披露外，还应当聘请具有执行证券、期货相关业务资格的中介机构，对交易标的进行评估或审计，并将该交易提交股东大会审议。

  第二十条独立董事对公司拟与关联方达成的金额在3,000万元以上(含3,000万元)，且占公司最近一期经审计净资产绝对值的5%以上(含5%)的关联交易发表单独意见。

  第二十一条需股东大会批准的公司与关联法人之间的重大关联交易事项，公司应当聘请具有执行证券、期货相关业务资格的中介结构，对交易标的进行评估或审计。与公司日常经营有关的购销或服务类关联交易除外，但有关法律、法规或规范性文件有规定的，从其规定。

  公司可以聘请独立财务顾问就需股东大会批准的关联交易事项对全体股东是否公平、合理发表意见，并出具独立财务顾问报告。

  第二十二条公司与关联人发生的交易(公司获赠现金资产和提供担保除外)金额不足3,000万元人民币，或占公司最近一期经审计净资产绝对值不足5%的关联交易由董事会批准。

  董事会可将在自身批准权限范围内的关联交易事项授权公司总经理批准，有利害关系的人士在总经理会议上应当回避表决。

  第二十三条监事会对需董事会或股东大会批准的关联交易是否公平、合理，是不是真的存在损害公司和非关联股东合法权益的情形明确发表意见。

  第二十五条股东大会对关联交易事项作出决议时，除审核第二十四条所列文件外，还需审核下列文件：

  第二十六条股东大会、董事会、总经理依据《公司章程》和议事规则的规定，在各自权限范围内对公司的关联交易进行审议和表决，并遵守有关回避制度的规定。

  第二十七条需董事会或股东大会批准的关联交易原则上应获得董事会或股东大会的事前批准。如因特殊原因，关联交易未能获得董事会或股东大会事前批准即已开始执行，公司应在获知有关事实之日起六十日内履行批准程序，对该等关联交易予以确认。

  第二十八条关联交易未按《公司章程》和本制度规定的程序获得批准或确认的，不得执行;已经执行但未获批准或确认的关联交易，公司有权终止。

  第二十九条公司不得为控股股东、实际控制人及其关联人，公司董事、监事、高级管理人员及其关联人提供财务资助。

  公司为股东、实际控制人及其关联人提供担保的，不论数额大小，均应当在董事会审议通过后提交股东大会批准，有关股东应当在股东大会上回避表决。

  《独立董事工作细则》第十三条规定：重大关联交易(指上市公司拟与关联人达成的总额300万元以上或占公司最近经审计净资产值的5%以上的关联交易)应由独立董事认可后，提交董事会讨论;独立董事作出判断前，可以聘请中介机构出具独立财务顾问报告，作为其判断的依据。

  答 朗博科技戚淦超：根据2016年4月23日公司2016年第二次临时股东大会通过的《公司章程(草案)》，本公司将在股票发行后实行如下股利分配政策：

  公司实施积极的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报。公司应保持利润分配政策的连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展，利润分配不得超过可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证过程中应当充分考虑独立董事和公众投资者的意见。

  公司可以采取现金、股票或现金与股票相结合的方式分配利润，优先采用现金分红的利润分配方式。

  (1)公司该年度实现的可分配利润(即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润)为正值;

  在公司实现盈利、不存在未弥补亏损、有足够现金实施现金分红且不影响公司正常经营的情况下，公司将采用现金分红进行利润分配。公司每年以现金分红形式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10 %。

  公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，提出差异化的现金分红政策：

  (1)公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%;

  (2)公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%;

  (3)公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%;

  (4)公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。

  上述“重大资金支出安排”指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备、建筑物的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的20%，且绝对值达到5,000万元。

  公司原则上在每年年度股东大会审议通过后进行一次现金分红，公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。

  在公司经营情况良好，并且董事会认为发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在确保足额现金股利分配的前提下，提出股票股利分配预案。采用股票股利进行利润分配的，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。

  公司应当根据自身实际情况，并结合股东(特别是公众投资者)、独立董事的意见制定或调整分红回报规划及计划。但公司应保证现行及未来的分红回报规划及计划不得违反以下原则：即在公司当年盈利且满足现金分红条件的情况下，公司应当采取现金方式分配股利，现金方式分配的利润不少于当次分配利润的20%。

  如因外部经营环境或者自身经营状况发生较大变化而需要调整利润分配政策的，应以股东权益保护为出发点，在股东大会提案中详细论证和说明原因;调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定;有关调整利润分配政策的议案，须经董事会、监事会审议通过后提交股东大会批准，独立董事应当对该议案发表独立意见，股东大会审议该议案时应当采用网络投票等方式为公众股东提供参会表决条件。利润分配政策调整方案应经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。

  (1)因国家法律、法规及行业政策发生重大变化，对公司生产经营造成重大不利影响而导致公司经营亏损;

  (2)因出现战争、自然灾害等不可抗力因素，对公司生产经营造成重大不利影响而导致公司经营亏损;

  (3)因外部经营环境或者自身经营状况发生重大变化，公司连续三个会计年度经营活动产生的现金流量净额与净利润之比均低于20%;

  问 投资者：以往上市公司经常发生资金被挪用、违规担保等损害中小投资者的行为，贵公司会重蹈他们的覆辙吗?

  答 朗博科技李劲东：本公司目前已建立了相互制衡的权力结构和科学规范的法人治理结构，而且我们一直在作进一步的完善，杜绝您所述的资金挪用、违规担保等行为，为广大投资者带来满意的回报。

  问 投资者：请问保荐人：你们通过与公司合作接触，你认为公司人员的整体素质如何?

  答 国元证券于晓丹：我们在与公司的合作过程中，深感企业上市和管理团队诚实守信、勤勉敬业，整体素质较高，是可以值得信赖的合作团队。谢谢!

  答 朗博科技李劲东：国家发展和改革委员会是橡胶零部件行业的主管部门，行业主管部门主要负责制定产业政策和发展规划，指导技术改造以及审批和管理投资项目。

  行业管理机构是中国橡胶工业协会橡胶制品分会，其主要职能如下：协助中国橡胶工业协会向政府有关部门反映行业情况，争取国家相关政策支持，促进橡胶零部件行业的进步和发展;组织技术交流活动，开展咨询服务，推动新技术、新材料、新设备的应用，引导绿色生产和节能减排;提倡行业自律，推动诚信经营，逐步建立规范有序的市场竞争环境;积极推进产品质量授信和品牌建设，促进橡胶零部件行业整体质量提升;及时发布新材料应用、新产品信息等，开展信息交流服务;定期对行业数据进行统计、分析、汇总;定期召开理事会和会员大会，讨论分会建设和发展等重大事项。

  问 投资者：上市公司董秘是个非常重要和敏感的角色，对内要对董事会、董事长负责，对外要对社会、投资者负责，请问董秘，在这二者间发生矛盾时，您会如何处理?

  答 朗博科技戚淦超：身在上市公司，董事会秘书确实是个非常重要和敏感的角色，既要对董事长、董事会负责，也要对社会、投资者负责，面对这些对象时，难免会发生矛盾，作为董事会秘书，我会严格履行公司章程赋予我的职责，同时，我也会以满腔的热忱、诚信务实的态度处理各项事务。

  答 朗博科技戚淦超：符合资格的询价对象和在证券交易所开户的自然人、法人等投资者(国家法律、法规禁止购买者除外)。

  答 朗博科技李劲东：公司已有的房屋建筑物情况可查阅公司披露的招股说明书。

  答 朗博科技李劲东：为了使质量控制标准得到严格执行，公司在订货合同、设计、采购、生产、设备、销售及服务等各个过程进行有效的控制，实施生产经营全方位质量管理。公司严格执行产品质量国际标准和国家相关标准，通过现代化的管理、先进的生产设备和一流的检测手段来保证产品的质量。公司建立与完善了质量保证管理体系，产品生产全程质量跟踪与监督等管理工作，通过各个环节和过程的质量控制，为产品的质量提供了保证。此外，公司还通过不定期的培训和教育，强化员工质量意识，同时对各工序关键岗位定期进行操作技能培训，不断提高生产过程的质量控制水平。本公司设立以来，未与客户产生过重大产品质量责任纠纷。

  答 朗博科技潘建华：2015年末，公司的货币资金较2014年末增加了2,687.77万元，同比增长142.64%，主要原因为：1、公司销售业绩的稳步增长，2015年经营活动产生净现金流入3,094.74万元;2、于2015年赎回了购买的理财产品，增加了期末货币资金余额;3、于2015年年末增资，筹集资金7,400.00万元; 2016年末，公司的货币资金较2015年末减少了2,494.72万元，同比下降54.56%，主要是公司购建固定资产、支付分配的股利，以及子公司常州金益偿还对轩源投资的往来款所致。2017年6月末，公司的货币资金为2,360.26万元，与2016年末比较接近。

  答 朗博科技戚淦超：本公司具有独立的劳动、人事、工资等管理体系及独立的员工队伍，员工工资发放、福利支出与股东单位和其他关联方严格分开。公司董事、监事、高级管理人员均按照《公司法》、《公司章程》等有关规定通过合法程序产生，不存在控股股东超越本公司董事会和股东大会作出人事任免决定的情况。

  答 朗博科技潘建华：报告期内，公司的应收账款余额随着业务规模的扩大呈现上升趋势。2015年度和2016年度，公司的营业收入分别较上年增加了864.46万元和1,399.95万元，同比增长6.47%和9.84%;相应的，公司2015年末和2016年末的应收账款余额分别较上年增加了904.59万元和269.14万元，同比增长15.08%和3.90%。2017年1-6月，公司实现营业收入9,041.49万元，占2016年全年营业收入的57.83%，2017年6月末的应收账款余额较2016年末增长13.60%。

  答 朗博科技戚淦超：媒体是我们与投资者以及广大客户沟通的重要桥梁，我们将本着诚恳、诚信、诚挚的原则，积极努力与各类媒体建立起相互信任的关系。

  答 朗博科技李劲东：橡胶零部件业的需求分散化程度非常高，无明显的季节性特征。

  答 朗博科技戚建国：公司发展计划是建立在现有技术和业务基础之上，结合国家产业政策和橡胶零部件行业发展特点，按照规模化、产业化发展战略和产品结构调整要求设计的，充分利用了现有的设备、技术、人员、管理经验、客户基础和销售网络，是对现有业务的丰富、完善和提高。

  本公司将充分依托现有的市场基础，发挥自身优势，进一步提高产品档次，完善产品体系，增强核心竞争力，实现可持续发展。

  问 投资者：你好，我是小股民一个，常常因为信息严重不对称，成为股市中最易受伤的人，贵公司将采取怎样的措施保证信息披露完整?

  答 朗博科技戚淦超：本公司设立了董事会办公室，专门负责信息披露和投资者关系管理。我们会严格按照相关法律法规的要求规范信息披露，加强投资者关系管理，保护中小股东利益。

  答 朗博科技李劲东：首先，公司根据现有业务经营规模扩张和投资项目逐步达产的需要，一方面将加强自身人才培养，加强队伍的梯队建设，通过各种方式提高各层次人员队伍素质;另一方面公司将重点引进发展所需的具有实践经验和能力的高级管理人才、技术带头人才和专家型高级人才，优化人才结构。两者结合使公司形成一支能够适应市场竞争和公司发展需求的人才队伍，形成以高素质的经营管理人才、科研人才、技工人才为主体的人才体系。

  其次，完善员工培训体系，制定不同层级的培养计划，包括学徒计划、大学生培养计划、人才培养计划。鼓励员工参加各种专业技术培训和教育，优化员工知识结构，培养和提高全体员工的工作能力、技能水平和品质意识，最大限度的发挥每个人的潜能。

  第三，建立健全激励约束机制，为员工职业发展提供空间和平台。公司将完善岗位责任制和绩效评价体系，建立有序的岗位竞争、晋升、淘汰机制，为员工提供竞聘上岗、轮岗、挂职、转岗的机会，增加岗位流动性，充分发挥员工的主观能动性，做到人尽其能。公司为员工提供了技工、研发和管理三条专业职业发展通道，帮助员工选择职业生涯发展方向，实现与公司共同成长。

  答 朗博科技戚淦超：你好，公司董事会秘书严格按照《公司章程》和《董事会秘书工作细则》有关规定履行职责，负责公司股东大会和董事会会议的筹备、文件保管以及股东资料管理，办理信息披露事务等事宜。

  答 朗博科技李劲东：本公司严格遵循国家相关法律、法规，规范运作，报告期内不存在重大违法违规行为，也不存在被主管机关处罚的情况。

  答 朗博科技潘建华：2014年至2016年，公司应收账款周转率分别为2.29次、2.21次、2.22次，保持相对稳定，与行业平均水平相当，表明公司具备良好的应收账款管理能力。

  答 朗博科技戚建国：截至2017年10月31日，本公司无重大诉讼或仲裁事项。

  答 朗博科技戚建国：公司专注于汽车用橡胶零部件行业，坚持“客户至上、服务至上”的经营理念，在国家产业政策指导下，利用公司在持续创新能力、品牌、人才、产品质量、管理、服务等方面的综合优势，不断提升经营管理水平和创新研发能力，逐步将公司发展成为国际一流的橡胶零部件供应商。

  公司将充分把握我国汽车产业高速发展的历史机遇，以市场需求为导向，以持续技术创新为动力，增强产品研发能力，保持主导产品和技术在国内的领先优势，满足下业日益增长的需求。

  问 投资者：请介绍一下存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法?

  答 朗博科技潘建华：产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值;需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值;为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

  在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，计提存货跌价准备。期末按照单个存货项目计提存货跌价准备;但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备;与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

  计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

  答 朗博科技戚淦超：截至2017年10月31日，公司高级管理人员共6人。全体高级管理人员均为中国国籍，无境外永久居留权。

  答 朗博科技戚建国：根据《公司法》、《证券法》等法律法规及中国证监会有关规章规则等的规定，公司制定了严格的信息披露制度和为投资者服务的计划。公司董事会负责公司信息披露和承担相应的责任;公司董事会秘书全面负责公司日常信息披露。联系方式如下：

  公司坚持以市场为导向，一方面进一步提高核心竞争领域产品的技术水平，另一方面不断开发新产品以满足更多行业客户的需要。公司将密切跟踪橡胶零部件行业发展的最新动态，在加大自身研发投入的同时，增强与科研院所的合作交流，确保公司产品的技术领先地位。公司将为下游汽车行业服务，提供更加丰富的橡胶零部件产品。主要开发方向有：

  1)确保公司产品在汽车空调系统的核心竞争力和市场领先地位。公司将紧跟国际市场技术前沿，使产品在技术、性能、质量、生产自动化程度上与国际先进技术保持一致。

  2)加大新产品开发力度，开发出适用于汽车动力系统、制动系统的重点新产品。

  走原始创新、集成创新、引进消化吸收再创新相结合的创新之路，促进公司的可持续发展。公司将进一步加强研发中心建设，加大研发投入，积极引进国内外专业技术人员，建立完善的技术创新体系和激励约束制度，继续加强与国内外大学、科研院所的合作，以保持公司产品、技术研发创新能力的国内领先地位，争取达到国际先进水平。

  公司将配合募集资金投资项目的建设，制定近期技术开发目标和计划，重点解决项目建设中可能产生的技术难点，调配充足的人力和物力，确保募集资金投资项目的顺利建成投产。

  首先，根据现有业务经营规模扩张和投资项目逐步达产的需要，一方面公司将加强自身人才培养，加强队伍的梯队建设，通过各种方式提高各层次人员队伍素质;另一方面公司将重点引进发展所需的具有实践经验和能力的高级管理人才、技术带头人才和专家型高级人才，优化人才结构。两者结合使公司形成一支能够适应市场竞争和公司发展需求的人才队伍，形成以高素质的经营管理人才、科研人才、技工人才为主体的人才体系。

  其次，完善员工培训体系，制定不同层级的培养计划，包括学徒计划、大学生培养计划、人才培养计划。鼓励员工参加各种专业技术培训和教育，优化员工知识结构，培养和提高全体员工的工作能力、技能水平和品质意识，最大限度的发挥每个人的潜能。

  第三，建立健全激励约束机制，为员工职业发展提供空间和平台。公司将完善岗位责任制和绩效评价体系，建立有序的岗位竞争、晋升、淘汰机制，为员工提供竞聘上岗、轮岗、挂职、转岗的机会，增加岗位流动性，充分发挥员工的主观能动性，做到人尽其能。公司为员工提供了技工、研发和管理三条专业职业发展通道，帮助员工选择职业生涯发展方向，实现与公司共同成长。

  随着业务的发展及生产规模的扩大，公司将继续严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规的要求，进一步完善法人治理结构和内部控制制度，确保经营管理和投资决策的科学性和准确性以降低经营风险。同时，公司将进一步深化劳动、人事和分配制度改革，完善员工的聘用、职务晋升和分配制度，完善激励和约束机制，充分调动管理人员、技术人员、生产人员、营销人员的工作积极性和创造性。此外，公司将择机进行组织机构变革，推进扁平化管理，提高运营管理效率。

  公司目前生产能力不足，制约了公司的市场开拓。在本次募集资金投资项目投产后，公司产能将有较大幅度的提高，为此公司将在继续加强与现有客户合作的基础上，积极开拓新客户。公司根据市场的实际需求，不断开发新产品，扩大产品供应量，确保募集资金投资项目的新增生产能力得到充分发挥。

  公司在本次发行后，将按承诺合理使用募集资金，加强资金监控，按有关规定及时、真实向社会进行披露。同时，公司在募集资金投资项目顺利投产并产生预期效益的基础上，以较高的盈利确保公司在资本市场上的持续融资能力。

  在未来融资方面，公司将根据自身的实际情况和发展需要，发挥上市公司优势，本着“科学、合理、适量”的原则，适时采用配股、增发、发行债券或银行借款等多种方式获得资金，继续扩大公司的经营规模，确保公司可持续发展。

  公司在本次发行后，随着规模的扩大，实力的增强，将充分依托资本市场，按照优势互补、扩大经营、增加收益和降低风险的原则，充分考虑产、供、销的整体布局，继续围绕公司的核心业务，通过在国内外开展收购、兼并或合作的方式，不断丰富和完善公司的产品、技术体系及营销网络，以实现提高技术水平、扩大规模和市场占有率及增强核心竞争力的目标。

  答 朗博科技李劲东：公司生产规模和综合实力在细分行业中处于领先地位，目前主要客户为华域三电、南京奥特佳、重庆建设等大型企业。

  问 投资者：对网上路演怎么看?网上路演对公司首次公开发行股票有多大程度的影响?

  答 国元证券刘波：网上路演为企业和投资者提供了一个互相了解的渠道,可以使投资者对企业有全方位的了解，企业也可以更真切地了解投资者的需求。通过这种交流，对公司首次公开发行股票有积极的作用。

  答 朗博科技潘建华：2014-2016年度公司的营业成本均为主营业务成本，2014年度、2015年度和2016年度的主营业务成本分别为6,004.20万元、6,659.51万元和8,084.26万元，2015年度和2016年度分别同比上涨10.91%和21.39%。2017年1-6月公司的主营业务成本为4,717.24万元，占营业成本的97.91%，其他业务成本为公司对外销售少量混炼胶的成本。

  问 投资者：朗博科技个IPO过程中，是否出现过较严重的影响到发行的问题?

  答 国元证券刘波：朗博科技建立了严格的内部控制制度并有效执行，在IPO过程中规范运行，未出现过较严重的影响到发行的问题。

  答 国元证券于晓丹：作为保荐人，我们还有持续督导的义务，我们将勤勉尽责，尽自己最大的努力把后续许多工作更好地完成，保护投资者的利益。谢谢!

  答 朗博科技李劲东：公司具有长期稳定的供应商，与固定的供应商签署长期的采购框架协议。公司通过对供应商划分A、B、C信用评级，更加有效对供应商进行控制管理。

  公司生产所需的主要原料为原胶、炭黑、橡胶助剂、金属骨架及其他辅助原材料，根据每月订单情况及仓库库存情况，提前下达采购订单，并列明采购商品名称、规格型号、交期，持续分批量的向供应商进行采购，实现最优化公司库存管理。

  公司生产所需主要原材料市场供应量充足，由于公司已经形成一定的规模，具有一定的议价能力，大批量原材料采购时，采购价格会略低于市场平均水平。

  答 朗博科技戚建国：公司整体变更设立以来，按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，建立健全了公司的法人治理结构，在资产、人员、财务、机构、业务等方面均独立于控股股东、实际控制人及其控制的别的企业，具有独立、完整的业务体系，具备面向市场独立自主经营的能力。谢谢!

  答 朗博科技戚淦超：公司设监事会，由三名监事组成。监事由股东代表和公司职工代表担任，股东代表担任的监事由股东大会选举和更换，职工代表担任的监事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生或更换。公司职工代表担任的监事不少于监事人数的三分之一。

  答 朗博科技戚淦超：本公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名。由股东大会选举产生。

  董事由股东大会选举或更换，任期三年。董事任期届满，可连选连任。董事在任期届满以前，股东大会不能无故解除其职务。

  答 朗博科技李劲东：据统计，每辆汽车需要大量的橡胶零部件。汽车橡胶产品有高弹性、性能稳定、重量轻、成本低、易于成型的优点，为适应汽车轻量化的要求，汽车厂商积极使用达到技术方面的要求的橡胶类零部件替代金属部件，橡胶材料被广泛应用于汽车零部件的生产。

  加入WTO以来，中国汽车工业进入发展的黄金时期，汽车产销量增长迅速，2009年，我国汽车产销量跃居全球第一，至2016年，汽车产销量已连续八年保持世界第一。受国民经济的发展、城镇化进程的加快、人民生活水平的不断提高以及道路条件的不断改善等诸多有利因素影响，我国汽车工业保持了较快发展。在汽车工业的带动下，汽车用橡胶零部件行业也取得了长足的发展。

  根据渤海证券研究所相关报告统计，非轮胎橡胶件价值约占汽车总价的2%。若按照每辆车10万元计算，则每辆车上的非轮胎橡胶件价值为2,000元左右。2015年，全球汽车产量为9,068万辆，我国汽车产量为2,450万辆，据此测算，2015年全球的非轮胎橡胶件年需求约为1,814亿元人民币，我国非轮胎橡胶件年需求约为490亿元，市场空间广阔。同时，由于汽车轻量化趋势越发明显，汽车用非轮胎橡胶零部件的产品结构正在加速升级换代，未来汽车用橡胶零部件产业将持续发展。

  问 投资者：请问作为保荐机构，您对朗博科技的行业地位和未来发展有何评价?

  答 国元证券于晓丹：作为保荐机构，我们对朗博科技的行业地位和市场竞争力充分认同，通过本次公开发行，朗博科技的行业领先地位将更加巩固,核心竞争力进一步提高，盈利能力进一步加强。谢谢!

  问 投资者：公司将如何保证财务信息公开披露的真实、准确、完整?如何保证广大中、小股东的利益?

  答 朗博科技戚淦超：本公司须严格按照法律、法规和《公司章程》规定的信息披露内容和格式要求，真实、准确、完整、及时地报送并披露信息。公司信息披露遵守公开、公正、公平对待所有股东的原则。

  广东国立科技股份有限公司的主营业务为低碳、环保、再生高分子材料及高分子材料制...[详细]